«Нигерийские письма» принесли «питерским» африканцам миллионы
В Петербурге раскрыта деятельность преступной группы, занимавшейся международными аферами
Мошенническая деятельность организованной преступной группы, состоявшей из нигерийцев, была раскрыта сотрудниками полиции и ФСБ накануне саммита G20. Африканцы, сделав Петербург своим штабом, осуществляли международные экономические аферы. Рассылая так называемые нигерийские письма, они обманывали западные корпорации на десятки миллионов рублей.
Как сообщили корреспонденту «ВП» в ГУ МВД РФ по СПб и ЛО, сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями совместно с УФСБ по Петербургу раскрыли серию мошенничеств в особо крупном размере в отношении ряда иностранных компаний. В четверг, 22 августа, оперативниками ГУ МВД России были проведены обыски на семи квартирах, где проживали африканские мошенники.
Следствие началось в 2012 году. Тогда в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России поступила оперативная информация в отношении ряда нигерийских граждан о том, что они, используя российские банки, обманывают западные корпорации. Одновременно из Интерпола поступали многочисленные запросы о выявленных эпизодах мошенничества в отношении ряда компаний Европы, США и Канады.
Вся полученная информация подтвердилась.
Началось следствие. В ходе его было установлено, что преступники создавали в Интернете сайты с наименованием организаций, схожих по названию с крупными поставщиками различной продукции. Далее с этих сайтов в адрес западных крупных компаний осуществлялась рассылка «нигерийских писем» — коммерческих предложений на продажу товаров. Если фирмы интересовались прейскурантом, злоумышленники вступали в переписку с их представителями, заключали контракты. Компании переводили деньги на расчетные счета российских банков, которые открывались по поддельным паспортам граждан Нигерии, Ганы, ЮАР и других стран. В частности, особой «любовью» у преступников пользовался Сбербанк. Очевидно, они полагали, что наличие счета в нем для иностранных «клиентов» будет ассоциироваться с большей надежностью, чем если бы счета открывались в небольших, неизвестных за рубежом российских банках.
Так, например, были похищены денежные средства испанской организации «Constantino Gutierres S. A.» (Испания, г. Аликанте) по договору поставки минеральных удобрений от ООО «Еврохимагро» (Eurochemagro LLC, г. СПб, Россия) на сумму 15 312 503 рубля. Денежные средства с расчетного счета «Constantino Gutierres S. A.» (открытого в испанском «Bankia») были переведены на расчетный счет «Еврохимагро» (Eurochemagro LLC) в одном из петербургских банков, который фактически был открыт физическому лицу по поддельному паспорту гражданина Ганы.
Также преступники создавали фиктивные фирмы за пределами РФ и открывали расчетные счета в банках. Далее на счет организации осуществлялся перевод денежных средств. Потом средства переводились на расчетные счета физических лиц в российских банках, открытых по поддельным паспортам граждан Африки. Через некоторое время в банк поступало письмо из созданных мошенниками в Европе организаций о том, что указанная операция перевода денежных средств осуществлена несанкционированно и без ведома компании путем неправомерного доступа к электронной почте. В результате, согласно действующему законодательству, денежные средства возмещались организации. По этой схеме, например, были похищены 16 миллионов рублей с расчетного счета клиента Канадского банка «CIBS» компанией «MSA International Ltd». На полученные обманом деньги преступники покупали недвижимость и автомобили.
В ходе следствия получены достаточные данные, доказывающие причастность к совершению вышеуказанных преступлений граждан Нигерии, Ганы и ЮАР.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности.
