Петербургский бизнесмен вывел за рубеж 1,2 млрд, оформив покупку флеш-карт по $1540 за штуку

Предприниматель переводил деньги на счета компаний-нерезидентов в Латвии и на Кипре

Петербургский бизнесмен Вадим Озерецковский с июня 2014 года по июль 2015 года с подельником перевёл со счетов подконтрольной ему фирмы – ООО "Софт-Трейд" – на счета компаний-нерезидентов, открытых в Латвии и Кипре, более 1,2 миллиарда рублей в валюте.

По версии следствия, валюта была переведены в счёт якобы совершённой сделки по поставке в Россию партии флеш-карт на сумму более 55 миллионов долларов из расчета 1540 долларов за единицу. При этом реальная стоимость этих карт составляла менее 100 рублей. Всего было совершено 78 валютных операций на сумму более 1,2 миллиарда рублей.

Сейчас Озерецковский обвиняется по ст. 193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере". Сам обвиняемый свою вину признал, уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.