В Петербурге — обыски по делу о возврате НДС

На помощь местным полицейским прибыли коллеги из Москвы, 28 человек подозреваются в участии в ОПГ

«11 марта 2015 года сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России совместно с коллегами из Москвы и следователями ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проведено более 70 обысков в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, а именно хищении бюджетных денежных средств в особо крупных размерах посредством незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. — В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области на протяжении нескольких лет действовала устойчивая организованная преступная группа, состоявшая из различных структурных подразделений, занимавшаяся незаконным возмещением НДС. По версии следствия, данная ОПГ состояла из 28 человек, каждый их которых выполнял определенные обязанности».

«По предварительным данным, — продолжает пресс-служба ведомства, — преступную группу возглавлял 49-летний бывший сотрудник налоговой полиции, кандидат экономических наук. Указанный мужчина подозревается в том, что лично разрабатывал схемы по незаконному возмещению налога, координировал действия структурных подразделений, а также осуществлял распределение незаконно полученных денежных средств между участниками ОПГ, используя при этом свои коррупционные связи в налоговых органах. В настоящее время установлена причастность членов ОПГ к 47 эпизодам незаконного возмещения НДС из бюджета РФ на общую сумму не менее 300 миллионов рублей с использованием более 50 подконтрольных организаций».

Пресс-служба сообщает, что планируется задержание около 10 человек.