Задержан замдиректора «Росгосстраха»

Дмитрий Синишев подозревается в незаконной банковской деятельности

Заместитель директора филиала ООО «Росгосстрах» в Петербурге и Ленобласти Дмитрий Синишев, подозреваемый в незаконной банковской деятельности, задержан.

Как сообщает Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Петербургу, по версии следствия, с января 2012 года по июль 2013 года организованная группа в составе гендиректора ООО «Страховой брокер «Бранш» Вилкова, его жены Вилковой и сотрудника этой организации Федорова приобрела более 20 фирм-«однодневок», на счета которых переводились безналичные денежные средства с целью их обналичивания.

«Со счетов указанных фирм деньги переводились на счет ООО «Росгосстрах», после чего Синишев передавал обналиченные деньги своим соучастникам. В ходе обыска в указанных организациях были обнаружены наличные денежные средства на общую сумму более 25 млн. рублей», — сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ.

Сейчас Вилковы находятся под домашним арестом. Вопрос о мере пресечения 34-летнему Синишеву решается. Но, учитывая, что он пытался скрыться от следствия и был объявлен в розыск, ему грозит заключение под стражу.